🪜 假地址骗局

尽管不少资金安全相关的提示多次强调，在转账，尤其是大额转账时，一定要多次检查核对收款地址是否正确，但依然有加密用户在社区发布帖子转账给相似地址，导致资金损失严重的求助。

上述案例，如果使用的是 Envo这样的非托管钱包，用户的资金及交易仅由用户个人控制，一旦交易在链上完成后，Envo也无法撤销交易和帮助找回代币。

那么大额转账转到相似地址上，是自己不小心导致的事故，还是诈骗者提前铺设的陷阱呢？

Envo团队发现这其实是一种隐藏很深的骗局。诈骗者会在链上搜罗长期有着大资金 USDT 往来的钱包地址，对该钱包地址的交易记录进行监控，找到其经常收款的地址后，利用技术手段生成与该收款地址非常相似的地址，一般是地址的前几位或后几位基本一样，然后诈骗者多次转入小额数量的 USDT 到监控的钱包地址中，以此覆盖该地址之前正常的交易记录。当用户再次转账时，可能会直接复制之前转账收款记录的转账地址来进行转账，实际上该地址已被诈骗者偷梁换柱，用户就会将资金转账到由于高度相似而未分辨出来的诈骗者地址上，从而导致代币丢失。

如何防范假地址骗局？

1.如果经常有转账业务往来的地址，建议您每一次转账时都完整验证一遍地址，如果只看地址开头跟结尾的编码是否一致，很容易酿成大错，造成无法挽回的损失；

2.建议使用钱包的地址簿功能，将日常转账地址录入地址簿中，无须每一次转账都反复核查地址，又能保证不会转错地址的安全性。